Pagal antradienį, sausio 7 d., pasirašytą susitarimą, JAV skirs Estijai 50 mln. JAV dolerių (48,2 mln. eurų) „Danske Bank“ už pinigų plovimą skirtos baudos, praneša Estijos transliuotojas ERR.
Pasak Teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministerijos, bauda bus skirta finansinių nusikaltimų, įskaitant pinigų plovimą, elektroninius nusikaltimus ir teroristų finansavimą, prevencijai, atskleidimui ir tyrimui stiprinti.
Estijos ministerijos generalinis sekretorius Tõnis Saaras sakė, kad naujasis susitarimas su JAV sustiprins pastangas kovoti su finansiniais nusikaltimais.
Jis pabrėžė finansinių išteklių vaidmenį didinant informuotumą, tobulinant specialistų įgūdžius ir kovojant su pinigų plovimu ir elektroniniais nusikaltimais, o JAV bendradarbiavimą pavadino „neįkainojama“.
Susitarime teigiama, kad lėšos turėtų būti naudojamos finansinių nusikaltimų prevencijai Estijoje gerinti, finansuojant tyrimų sistemas, teisėsaugos mokymus ir kovos su pinigų plovimu priemones. Juo taip pat siekiama pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą turto konfiskavimo srityje.
Bendradarbiavimas su JAV „Danske Bank“ pinigų plovimo tyrime buvo politiškai jautrus klausimas tiek Jüri Rataso, tiek pirmosios Kaja Kallas vyriausybės metu. Bendradarbiavimas sukėlė nacionalines diskusijas, ar Estija turėtų gauti dalį JAV skirtų baudų.
„Danske Bank“ per savo Estijos filialą prisipažino įvykdęs nesąžiningą veiklą ir sutiko sumokėti daugiau nei dviejų milijardų JAV dolerių baudą, taip pat 413 mln.
Teismas Estijoje prasidėjo 2023 metų lapkritį, šeši buvę darbuotojai buvo apkaltinti 2007–2015 metais viename filiale vykdę didelio masto pinigų plovimą, nuslėpus įtartinų lėšų kilmę ir savininkus.
Ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais kaltinamieji suteikė pinigų plovimo paslaugų už ne mažiau kaip 1,6 milijardo JAV dolerių ir šešis milijonus eurų.
Užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna sakė, kad JAV sprendimas skirti Estijai dalį Danske Bank baudos yra tvirtų ryšių ir veiksmingo bendradarbiavimo ženklas.
„JAV yra artima sąjungininkė“, – sakė jis ir pridūrė, kad sprendimas išryškina tvirtus santykius ne tik politikos ir gynybos, bet ir teisėsaugos srityse.
Taip pat skaitykite: NATO siunčia laivyną saugoti Baltijos jūros kabelių
Taip pat skaitykite: Trumpas ragina NATO nares išleisti 5% BVP, neatmeta galimybės, kad jėga užimtų Panamos kanalą Grenlandijoje
Sekite mus Facebook ir X!
